股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，其他机构都由其产生并对其负责。股东大会对公司重大事项进行审议与决策，包括董事会报告、年度财务预算与决算方案等，有权选举和更换董事并决定其报酬，对公司的经营管理有广泛的决定权。

董事会，由董事组成，在股东大会授权范围内，拟定公司各项决策方案，负责公司业务经营活动的指挥与管理，对股东会负责并报告工作。董事会有权聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬。

• 董事会成员：

出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003年至今，任广州金域董事长、总经理；2006年至2015年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992年至1994年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域董事、副总经理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996年毕业于广州医科大学，获得药学专业大专学历；2008年于北京大学营销硕士课程班结业。1986年至1993年，任广州医学院病理技术人员；1993年至2001年，任广州医学院科技实验厂病理技术人员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域营销管理中心副总经理；2006年至2015年，任金域有限董事。现任公司董事。

欧阳小峰先生

出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000年毕业于郴州医学专科学校，获得医学检验专业大专学历；2008年毕业于广州医学院，获得医学检验专业学士学位；2015年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。2000年至2003年任广州金域实验室检验技术员；2003年至2004年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理；2004年至今，历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理，现任公司董事、轮值首席运营官、副总裁。

解强先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业，获法学硕士学位。2003年-2006年任北京观韬律师事务所律师助理，2006-2008年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008年-2009年任国家开发银行深圳市分行干部。2010年-2013年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018年任国家开发银行办公厅干部。2018年-2019年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至2024年任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。现任公司董事。

出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984年至2017年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020年至2022年任香港中文大学COVID-19检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。

出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授，资本市场财务与会计方向博士研究生导师，长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的财务管理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018年9月至今，任广东机械工业质量管理协会副秘书长。现任公司独立董事。

• 董事会专门委员会

战略委员会：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强

可持续发展委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢获宝

审计委员会：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华

提名委员会：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华

薪酬与考核委员会：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝

信息与知识管理委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华

总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权。

出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州金域诊断支持代表、区域经理、特检项目部经理、营销二部总监、副总经理、执行总经理；现任公司副总经理、副总裁兼营销管理中心总经理、粤港澳大湾区协同发展工作小组组长、广州金域总经理。

出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至2007年任广州金域实验室免疫室检验技术员；2007年至2009年任广州金域实验室免疫室科室主管；2009年至2012年任长沙金域实验室诊断部部门经理；2012年至2014年任长沙金域副总经理；2014年至2020年任长沙金域总经理；2020年兼任中南大区总经理；2020年12月至今，在公司担任集团副总裁，兼集团实验室管理中心总经理。现任公司副总经理。

周丽琴女士

生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年至2001年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001年至2003年，任读者文摘（广州）主办会计；2003年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域医学财务管理中心总经理。曾任公司监事。现任公司财务总监。